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    根据国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、省政府办公厅《关于深化省属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见》和市委关于市属国有企业改革整合转型“1+4”工作方案等文件精神和要求,为适应市属国有企业改革发展需要,进一步加强和规范企业董事会建设,加快建立一支优秀的专职外部董事队伍,结合成都市属国有企业实际,研究了《关于建立市属国有企业专职外部董事队伍的实施意见》(成办发〔2018〕13号)。现就有关问题解读如下:

    一、制定意图

    (一)制定依据。党的十九大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视国资国企改革发展工作,多次召开会议进行专题研究,紧紧围绕规范企业董事会建设和运行、提升董事会决策效能相关要求,进一步加强和规范市属国有企业董事会建设,加快建立一支优秀的专职外部董事队伍。

    (二)制定必要性。一是贯彻落实中央和省委、市委深化国资国企改革部署要求。实施意见注重以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅、市委市政府相关要求、会议精神。二是按照“四专”原则,达到推行竞争类企业外大于内、其他企业逐步提高外部董事比例的董事会结构,健全现代企业制度,完善市属国有企业法人治理结构,有效提升企业董事会科学决策水平,努力促进市属国有企业做强做优做大的目标。

    二、起草及征求意见情况

    市国资委在全面贯彻中央国资国企改革精神的基础上,重点参照省上《意见》,借鉴上海、深圳等地经验,形成了初稿。其后,征求了省国资委、市委组织部、市委编办、市财政局、市人社局、市属国有企业和法律顾问的意见,并综合各方意见进行修改完善。经市国资委党委会讨论、合法性审查、专家论证和社会稳定风险评估等程序后,报经济体制和生态文明体制改革专项小组审议并原则通过。

    三、主要内容

    实施意见共分7个部分,主要从任职条件,职责、权力和义务,遴选方式,管理方式,薪酬待遇等方面进行规范和明确。

    第一部分:总体要求。明确了建立专职外部董事队伍的指导思想、重大意义和目标要求。

    第二部分:基本原则(共4条)。该部分提出了建立专职外部董事队伍的“四专”管理原则:身份“专职”、能力“专业”、履职“专管”和职责“专用”。

    第三部分:任职条件(共9条)。根据企业发展战略、主营业务和经营规模,主要从政治素养、专业知识、履职能力、工作经验、任职年龄、任职学历等方面规范对专职外部董事的条件。

    第四部分:职责、权利和义务(分三部分,共15条)。明确了专职外部董事要按照出资人要求认真履职,正确行权,勤勉敬业,依法忠实维护出资人权益。

    第五部分:遴选方式。明确了围绕企业改革发展和董事会优化结构的需要,严格按照任职资格条件,采取现职转岗、公开招聘、交流任职等方式,拓宽专职外部董事选聘范围,面向全国遴选。

    第六部分:管理方式(共10条)。明确专职外部董事为企业身份人员、委托成立专门机构负责专职外部董事日常服务、延迟退休时间并建立离职、退休进入机制等。

    第七部分:薪酬待遇(共4条)。明确了专职外部董事薪酬水平参照组织任命的市属一级国有企业副职负责人平均薪酬水平确定。其薪酬、福利和履职待遇及日常管理费用等经费由市财政统筹列支,履行出资人职责机构统一管理。

                                                                                                                 市国资委

                                                                                                               2018年5月2日